Spanish Translation - Proof of ID and address document checklist

Lista de documentos acreditativos de identidad y dirección requeridos

Nos vemos obligados por ley a comprobar los documentos acreditativos de identidad y dirección de titulares de cuentas y personas representando empresas (en calidad de Directores y puestos de responsabilidad) que usen nuestro servicio de domiciliación – Esto es así para asegurar el cumplimiento con los reglamentos vigentes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) así como los requisitos “Conozca a Su Cliente” (CSC).

Cómo activar su servicio:

Su servicio no se puede activar hasta que se hayan comprobado todos los documentos de identidad.

Hay tres opciones a considerar:

  1. Si usted es el titular de la cuenta y único representante (Director y persona en puesto de autoridad) de su empresa, utilice nuestro software de comprobación de documentos de identidad en línea (solo para residentes en Reino Unido)
  2. Si su empresa cuenta con más de un representante (Director y persona en puesto de responsabilidad) y usted es residente en Reino Unido trataremos de verificarle electrónicamente. Deberá rellenar este formulario para que podamos gestionar los datos de forma manual siguiendo nuestro sistema de comprobación en línea. Le informamos de que sigue siendo necesario cargar sus documentos acreditativos de identidad y dirección cuando rellene este formulario. Todos los representantes de la empresa deberán seguir este procedimiento. Para más información sobre lo que sucedería si las comprobaciones fallan haga click aquí.
  3. Si usted no es residente en Reino Unido (o bien prefiere no elegir las opciones 1 o 2) – deberá remitir copias escaneadas de los documentos certificados a: id-check@madesimplegroup.com. Alternativamente, puede enviar por correo copias compulsadas originales a: Compliance Department, Made Simple Group, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU. No obstante, le informamos de que este proceso evidentemente demorará más.

(Por favor, acuérdese de incluir e nombre de su empresa.)

Para seleccionar la opción 1 haga click en este enlace:  https://www.companiesmadesimple.com/id-check/choose-id/

Para seleccionar la opción 2 haga click en este enlace:  https://goo.gl/form s/0UQ7COz0OAGiaqzw2

A continuación se enumeran los documentos requeridos si utiliza los métodos 2 o 3.

- Documento de identidad (necesitamos uno de la siguiente lista para el titular de la cuenta y para cada director y persona en posición de autoridad):

  • Pasaporte
  • Carnet de conducir (con fotografía)
  • Documento Nacional de Identidad
  • Carnet militar
  • Tarjeta de Residencia
  • Tarjeta azul para conductores discapacitados

- Prueba de domicilio doméstico (necesitamos uno de la siguiente lista para el titular de la cuenta y para cada director y persona en posición de autoridad):

  • Factura doméstica (de gas, electricidad o agua)
  • Factura telefónica (excluidas las facturas de teléfonos móviles)
  • Carta procedente de la compañía de seguros (del coche, de la casa o de vida)
  • Extracto bancario de crédito hipotecario
  • Factura de impuestos municipales
  • Extracto bancario (incluidos los de las tarjetas de crédito)
  • Licencia de TV
  • Carta procedente de Hacienda / Aviso de código
  • Carta procedente de las agencias de las ayudas del estado del bienestar
  • Extracto Financiero (por ejemplo de una Pensión / Dotación)
  • Tarjeta de votación
  • Contrato de alquiler

El documento acreditativo de domicilio doméstico debe:

  1. Estar fechado en los últimos 3 meses
  2. Estar al nombre y dirección del titular de cuenta / representante de la empresa
  3. Estar escrito en inglés o venir acompañado de traducción jurada al inglés

Compruebe si sus documentos requieren compulsa o autenticación ante notario

Residentes en Reino Unido

Mientras pase nuestro proceso de comprobación en línea no habrá necesidad de compulsar sus documentos ni autenticarlos ante notario. Si usted es la única persona que representa su empresa y al mismo tiempo el titular de cuenta, por favor, haga click  aquí. Si hay más de una persona con cierta autoridad en la compañía o si estas personas no son las mismas que el titular de cuenta, por favor, haga click aquí.

Residentes en la UE

Tanto sus documentos de identidad como sus documentos acreditativos de domicilio doméstico deberán estar certificados y venir con el sello y firma oficiales de la persona que los certifica.

Residentes fuera de Reino Unido y de la UE

Si vive fuera del Reino Unido y de la UE, sus documentos acreditativos de identidad y domicilio doméstico deberán autenticarse ante Notario y venir con el sello y firma oficiales de la notaría.

Buscar notarías en Reino Unido

Buscar notarías en la UE

¿Quién puede certificar documentos?

Los siguientes profesionales y autoridades pueden certificar documentos:

  • Made Simple (Deberá acudir a nuestra oficina con los documentos originales**)
  • La Oficina de Correos
  • Un oficial de un banco o caja de ahorros
  • Un concejal
  • Un Ministro de la religión
  • Un dentista
  • Un Contable colegiado
  • Un abogado/jurista o notario
  • Un profesor o conferenciante
  • El ayuntamiento local
  • Un médico
  • Un policía

Las siguientes personas  no pueden certificar documentos:

  • Sus familiares
  • Quienes vivan en la misma dirección que usted; ni
  • Quienes mantengan una relación con usted

** No puede traer documentos de identidad ni de dirección de otras personas que no sean usted. En otras palabras, el titular de los documentos presentados deberá estar presente para que podamos certificarle.

¿Qué aspecto tiene un documento certificado?

Necesita traer el documento fotocopiado y el original y pedirle a la autoridad o al profesional que certifique las copias mediante:

  1. La escritura de: “Certifico que se trata de una copia fiel de la versión original que se me presentó” en el documento
  2. Firma y fecha del documento
  3. La escritura de su nombre bajo la firma
  4. La indicación de su ocupación, dirección y número de teléfono
  5. El sellado del documento con su sello personal o profesional

Por favor, tenga en cuenta que la verificación deberá estar presente en el documento de verdad con el fin de que podamos validarlo con éxito. Deberá aparecer tanto en los documentos acreditativos de identidad como en los de domicilio doméstico. La siguiente imagen ofrece una representación virtual del aspecto que esto debería tener.

http://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/5583f018e4b027e1978e9211/images/596f26e2042863033a1b382b/file-ftkVQxD1rG.png

¿Qué aspecto tiene un documento de identidad certificado?

Un documento acreditativo de identidad certificado debería tener el siguiente aspecto:

Copia del documento que le

identifica (por ejemplo, su pasaporte

o carnet de conducir, la parte anterior

y la posterior)

……………………………………………………………………………

Escrito o sello donde conste que “Certifico

que se trata de una copia fiel” del documento

original

…………………………………………………………………………………..

La persona autorizada debería

firmar el documento

………………………………………………………………….

Sello y número de registro de la

persona autorizada

……………………………………………………………

Nombre, cualificaciones profesionales,

número de teléfono y dirección de la

persona autorizada

…………………………………………………………….

Fecha de autorización

…………………………………………………………….

Si no se envían los documentos necesarios

Los documentos de identidad deberán recibirse en un plazo de unas 6 semanas a contar a partir de su pago inicial. Si no se envían documentos aceptables de identidad se informará sobre su empresa al Registro Mercantil y de él se eliminará asimismo la dirección registrada de su oficina.  

Preguntas Frecuentes

¿Qué sucede si mi comprobación en línea fracasa?

Si no pasa la verificación en línea o bien si nosotros no podemos llevar a cabo de forma manual las comprobaciones para autenticarle en línea entonces usted debería entregarnos una copia de sus documentos acreditativos de identidad y domicilio, ambos certificados.

En este momento no tengo mis documentos de identidad a mano. Aun así, ¿podría incorporar mi empresa? 

Sí. Tiene la opción de continuar y dar de alta a su empresa y después enviarnos sus documentos en un plazo de 6 semanas a contar desde la fecha del registro.

Mi pasaporte / carnet de conducir, ¿cuentan como documentos acreditativos tanto de identidad como de domicilio doméstico?

El pasaporte o carnet de conducir cuentan solamente como documentos acreditativos de identidad, no como documentos acreditativos de domicilio doméstico. Por lo tanto, deberá proporcionar un documento acreditativo de domicilio doméstico independiente.

¿Qué sucede si mi director o persona con autoridad es una empresa y no una persona?

Usted tendría que proporcionar un certificado de buena reputación (o certificado de ocupación del cargo) en el que aparezcan incluidos los nombres de los directores de dicha empresa. Esos documentos deberán asimismo estar certificados.

¿Puedo enviar mis documentos por correo electrónico primero para comprobar si serán aceptados?Sí. Si envía sus documentos a  id-check@companiesmadesimple.com le indicaremos si serán aceptados o no.

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